公告日期：2017-12-19

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

郑州建东科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议，于2017年12月15日下午1:30在郑州建东科技股份有限公司3楼会议室召开。会议通知于2017年12月5日通过电子邮件方式发出。本次董事会应到董事5人，实到5人，会议由董事长张楸枫主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举张楸枫女士为公司第二届董事会董事长，任期3

年，自2017年12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决：无

2.审议通过《关于聘任刘凯先生为总经理的议案》。

议案内容：续聘刘凯先生为公司总经理，任期3年，自2017年

12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

回避表决：无

3.审议通过《关于聘任付明先生为副总经理的议案》。

议案内容：续聘付明先生为公司副总经理，任期3 年，自2017

年12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

回避表决：无

4.审议通过《关于聘任李霞女士为财务总监的议案》。

议案内容：续聘李霞女士为公司财务总监，任期3 年，自2017

年12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

回避表决：无

5.审议通过《关于聘任王彦女士为董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任王彦女士为公司董事会秘书，任期3年，自2017

年12月15日至2020年12月14日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

回避表决：无

三、备查文件目录

(一) 《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日

附件一：

高级管理人员简历

张楸枫，女，1970年生，曾用名张秋峰,中国国籍，无境外永久

居留权。1998年7月毕业于河南省政法管理干部学院经济管理专业。

2002年9月至2006年7月就读于郑州大学商学院，获得工商管理硕

士学位。1999年5月与至2014年9月任职于有限公司，担任总经理

职务。2014年10月27日至今，任股份公司董事长。张楸枫女士和

张海泉先生是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张楸枫女士任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘凯，男，现任公司董事、总经理，1970 年生，中国国籍，无

境外永久居留权。1988年 7月毕业于郑州煤机职业中专就读机械制

造专业；1994年 7月毕业于郑州大学给排水专业，本科学历。1999

年5月至2003年8月在有限公司任采购部职员，负责原料采购。2003

年8月至2008年7月，在有限公司任采购部经理，负责公司原材料

采供。2008年7月至2014年9月……
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