公告日期：2017-12-19

股份简称:建东科技 股份代码：832478 公告编号：2017-031

郑州建东科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、 任免基本情况情况

（一）程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第二

次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过：

（1） 选举张楸枫（连任）、张海泉（连任）、刘凯（连任）、付明（连

任）、王彦（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期为2017年

12月15日至2020年12月14日。

（2） 选举常锦（连任）、牛瀚森（连任）为公司第二届监事会监事，

任期三年，任职期限为2017年12月15日至2020年12月14日。

本次会议召开15日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东

13名，持有公司股份32,938,147股，占股份总数的82.35%，会议由张楸枫

女士主持。

以上决议表决情况为：同意股数 32,938,147 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%，反对股数0股，本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%，弃权股数0股，本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一

次职工大会于2017年12月15日审议并通过：

选举杨建彬先生为公司第二届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职期限为2017年12月15日至2020年12月14日。

本次会议于召开 3 日前以电话及口头通知方式发出。会议应出席职工

69人，实际出席职工47人。

决议表决情况为：同意47票，反对0票，弃权0票。

3、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于2017年12月15日审议并通过：

（1）、选举张楸枫女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017

年12月15日至2020年12月14日；

（2）、聘任刘凯先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月15

日至2020年12月14日；

（3）、聘任付明先生为公司副总经理，任期三年，自2017年12月15

日至2020年12月14日；

（4）、聘任王彦女士为公司信息披露负责人，任期三年，自 2017年

12月15日至2020年12月14日；

本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到董事5人，实到

董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事长张楸枫女士主持。

决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过：

选举常锦女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年12

月15日至2020年12月14日；

本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到监事3人，实到

监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席常锦女士主持。

决议表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、被任免董监高人员情况

1、该任命董事、董事长张楸枫持有公司股份10,186,338股，占公司

股本的25.4709%。

2、该任命董事张海泉持有公司股份 18,150,996 股，占公司股本的

45.3774%。

3、该任命董事、总经理刘凯持有公司股份 459,594 股，占公司股

本的1.1489%。

4、该任命董事、副总经理付明持有公司股份 153,198 股，占公司股本

的0.38299%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。