公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-011

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面
及电话方式发出

5.会议主持人：董事长姚军

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》1.议案内容：

公司根据未来发展规划，为了进一步开辟中部市场领域，增强公司的市场竞争力，设立全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司，注
册地为河北省张家口市宣化区宣府大街 192 号院 1 号楼 303 室，法定
代表人为蒙友魁，注册资本人民币 2000 万元。子公司于 2025 年 5 月
14 日取得营业执照，现对该事项进行补充审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 9 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第
二次临时股东会，讨论本次董事会决议通过且尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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