公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-013

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议开会地点为公司会议室

公告编号：2025-013

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于补充审议对外投资设立全资 √

公告编号：2025-013

子公司的议案

公司根据未来发展规划，为了进一步开辟中部市场领域，增强公司的 市场竞争力，设立全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司，注册地为河
北省张家口市宣化区宣府大街 192 号院 1 号楼 303 室，法定代表人为蒙友
魁，注册资本人民币 2000 万元。子公司于 2025 年 5 月 14 日取得营业执
照，现对该事项进行补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2025-013

（二） 登记时间：2025 年 6 月 9 日 08 时 30 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室

邮编：044000

电话：035……
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