公告日期：2025-05-30

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议开会地点为公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,468,492 股，占公司有表决权股份总数的 73.4996%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,468,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法
人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,468,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,468,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，
结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,468,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司净利润-436,016.75 元，期初未分配利润17,384,423.72 元，本年度可供分配的利润为 16,396,742.23 元，期末资本公积 48,842,613.52 元，现公司决定，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,468,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%……
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