公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-029

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话
及书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚军

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售北京易荣农业科技有限公司部分股权的议
案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的北京易荣 40%股权（对应认缴出资 800 万元）以 1 元的价格转让给邹迎梅。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款并由股份公司提供担
保的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行申请综合授信人民币 5500 万元，借款期限为 1 年。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-031）。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容
请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 2 日 10 时在公司会议室召开 2025 年
第三次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大

公告编号：2025-029

会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
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