公告日期：2025-11-17

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议开会地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于子公司拟向银行申请贷款并

1 √

由股份公司提供担保的议案

2 关于修订《公司章程》的议案 √

议案 1：因公司业务发展及经营资金需要，控股子公司新疆长荣

饲料有限公司向中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行申请综

合授信人民币 5500 万元，借款期限为 1 年。详细内容请参见公司在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披
露的《提供担保公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全

国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，
结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详
细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编
号：2025-032）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 2；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 2 日 08 时 30 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室

邮编：044000

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