公告日期：2026-04-29

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832479 长荣农科 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师列席。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算方案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

7 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

9 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

10 《2025 年度监事会工作报告》 √

11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：公司根据 2025 年年度经营状况和实际工作情况，编制

了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

议案 2：2025 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度
建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效
保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2025 年度
董事会工作报告》。

议案 3：公司根据 2025 年预订的经营目标和经营计划及实际经

营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩

为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了
《2026 年度财务预算方案》。

议案 5：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度实现归属于挂牌公司净利润-47,052,094.41 元，期初未分配利
润 16,396,742.23 元，本年度可供分配的利润为-30,655,352.18 元，期末资本公积 48,842,61……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。