公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-030

证券代码：832480 证券简称：ST 商会网 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场召开视频会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次临时股东大会会议召开无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,656,170 股，占公司有表决权股份总数的 78.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号 2025-027)。

普通股同意股数 37,015,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件

《上海商会网网络集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
上海商会网网络集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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