公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：832480 证券简称：ST 商会网 主办券商：西南证券
上海商会网网络集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：何振明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、及公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

何振明先生因外地洽谈业务，通过通讯方式参加

金海忠先生、杜志鉴先生、张国平先生因工作出差原因通过通讯方式参会。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-033

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《上海商会网网络集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司
董事会
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