公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-019

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券
张家港鸿盛电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长钱忠怡先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

公告编号：2019-019

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案
1.议案内容：

公司根据业务发展需要和市场情况，拟在现有经营范围的基础上增加“智能衡器研发、制造、加工、销售”项目，变更经营范围为：WIFI-RFID定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

原章程“第十二条依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、MID产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

现修改为“第十二条依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于2019年6月6日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十三次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司
董事会
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