公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-021

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券
成都十九号极速文化传播股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：张正力
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事王大元先生、侯卫东先生、肖亮先生已提出辞职申请，根据本公司章程规定，公司董事会由5人组成，经研究提名刘国龙先生、杨帆先生、张

公告编号：2019-021

楠先生为第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
候选董事简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

因公司原总经理王大元先生已提出辞职申请，经董事会研究决定，一致同意聘任张正力先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

因董事张正力为被任命人，本人回避投票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-021

1、第二届董事会第十六次会议决议。
2、刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生、张正力先生简历。

成都十九号极速文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。