公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-023

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券
成都十九号极速文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为张正力先生。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2019-021）。
（二）审议《关于补选第二届监事会监事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 9-10 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱永松，地址：天府大道北段 1199 号 2 栋 17
楼 1707、1708、1709 号，电话：028-87967700， 传真：028-87967700

公告编号：2019-023

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、公司第二届监事会第七次会议决议。

成都十九号极速文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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