公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-006

证券代码：832483 证券简称：普罗米新 主办券商：信达证券

成都普罗米新科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月3日9：00时

结束时间：2017年3月3日11:30时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2017-006

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日，截至2017年

2月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

2.公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》

2、审议《关于变更公司注册地址的议案》

3、审议《关于公司章程修正案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年3月1日09：00时至17:00时。

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室。

公告编号：2017-006

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：赖远华

电 话：028-61550300

传 真：028-85335480

地 址：成都市高新区新园大道9号

邮 编：610041

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《成都普罗米新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》成都普罗米新科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日

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