公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-003

证券代码：832483 证券简称：普罗米新 主办券商：信达证券

成都普罗米新科技股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都普罗米新科技股份有限公司（以下简称：公司）于2017年2月14日上

午9：00点在本公司召开职工代表大会，大会应到职工代表9人，实到职工代表

9人，代表全体职工100%表决权。会议由陈会主持。本次会议符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》，会议所做出的决定合法有效。

二、会议表决情况

因公司原职工代表监事陶波、张毅因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次大会以举手表决方式通过决议，补选高中莲、李冬梅为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会完成选举之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《2017年第一次职工代表大会决议》

2、高中莲女士简历

3、李冬梅女士简历

成都普罗米新科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日

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