公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-056

证券代码：832483 证券简称：普罗米新 主办券商：信达证券

成都普罗米新科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈心一

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-056

(一)审议通过《成都普罗米新科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容

募集资金设立专户，签订三方监管协议，资金使用的审批流程和追责等内容。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

（一）《2016年第二次临时股东大会决议》。

（二）《成都普罗米新科技股份有限公司募集资金管理制度》。

成都普罗米新科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

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