公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-004

证券代码：832483 证券简称：普罗米新 主办券商：信达证券

成都普罗米新科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职

工代表大会于2017年2月14日审议并通过：

任命高中莲、李冬梅为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会完成选举之日起至本届监事会届满。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表9人，实际到

会职工代表9人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由

陈会主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事高中莲、李冬梅持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命监事高中莲、李冬梅不属于《关于对失信主体实施联合惩 公告编号：2017-004

戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原职工代表监事陶波和张毅因个人原因已提出辞职申请，导致公司无职工代表监事且监事会成员低于法定人数，职工代表大会根据《公司章程》的有关规定，选举高中莲和李冬梅为公司监事，任期至本届监事会届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《成都普罗米新科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会

决议》

成都普罗米新科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日

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