公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-032

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：张正力

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告

公告编号：2019-032

编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事均为非关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2019-032

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《2019 年半年度报告》

2、公司第二届董事……
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