公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-012

证券代码：832483 证券简称：极速十九 主办券商：东吴证券
成都十九号极速文化传播股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以电话方式发出
5.会议主持人：周鹏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事周鹏先生已提出辞职申请，根据本公司章程规定，公司董事会由5人组成，经研究提名张正力先生为第二届董事会董事候选人，任期至本届董

公告编号：2019-012

事会届满。

张正力先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

候选董事简历见附件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司原董事会秘书李敏女士已提出辞职申请，经董事会研究决定，一致同意聘任朱永松先生为公司新任董事会秘书，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任免财务负责人的议案》
1.议案内容：

经董事会研究决定，一致同意免去李文林女士的公司财务负责人职务，聘任朱永松先生为公司新任财务负责人，任期至本届董事会届满。

李文林女士后续仍在公司任职。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-012

1.议案内容：

提议2019年7月4日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、张正力先生简历。

成都十九号极速文化传播股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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