公告日期：2025-04-28

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券
郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（微信投票）

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票或微信投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 21 日 10:00。

2、微信投票起止时间：2025 年 6 月 21 日 10 点 00 分至 2025 年 6 月 21
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832484 金晋农牧 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南为全律师事务所朱水源、朱的良律师。
（七）会议地点

湖南省郴州市汝城县予心路 11 号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案；

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，作出《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案；

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，公司监事会总结了 2024 年度监事会工作情况，并编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度审计报告》议案；

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，聘请具备证券期货业务资格的深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务审计报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案；

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》
等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案；

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司根据 2025 年度经营预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配》议案；

保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025
年经……
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