公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-031

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈细全

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟申请 1100 万元借款以补充流动资金》议案；
1.议案内容：

公告编号：2025-031

为补充公司经营流动资金，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司开展售后回租业务，融资金额人民币 1100 万元，业务期限 24 个月，以公司位于汝城县文明瑶族乡竹下村的机器设备作为租赁标的，资金全部用于日常经营周转，具体条款以双方签订的《售后回租合同》为准。公司全资子公司郴州金农生物科技有限公司及公司控股股东、实际控制人陈细全先生及其配偶胡秋连女士为公司提供连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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