公告日期：2026-04-22

证券代码：832484 证券简称：金晋农牧 主办券商：财信证券
郴州金晋农牧股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室二楼
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票（微信投票）

本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00。

2、 微信投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 10 点 00 分至 2026 年 5 月 21
日 18 点 00 分
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832484 金晋农牧 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南为全律师事务所朱水源、朱的良律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东
非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 关于《2025 年度审计报告》议案 √

4 关于《2025 年年度报告及摘要》议案 √

5 关于《2025 年度财务决算报告》议案 √

6 关于《2026 年度财务预算报告》议案 √

7 关于《2025 年度利润分配》议案 √

8 关于《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构》议案 √

关于《预计 2026 年度公司及子公司对外申请综合授

9 √

信融资》议案

一、关于《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
二、关于《2025 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议情况进行了总结。在 2025年度。公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。三、关于《2025 年度审计报告》议案

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，聘请具备证……
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