公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-027

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证
券

山东奔腾漆业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟祥开先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数111,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

2023 年 1 月公司总经理办公会做出决议，预计 2023 年度向关联方邹城市腾
源工贸有限公司采购包装物，不超过 300 万元。根据实际经营情况，公司 2023年度新增预计向邹城市腾源工贸有限公司采购金额不超过 100 万元，即 2023 年度累计采购金额不超过 400 万元。

公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、来媛媛、顾士刚、孟亚丽
（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,349,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

山东奔腾股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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