公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，请各位参会股东及时安排行程。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832488 奔腾股份 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

关于<2024 年度董事会工作报告>

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》的议案

关于<2024 年度监事会工作报告>

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案

关于<2024 年度财务决算报告>

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

公告编号：2025-011

关于<2025 年度财务预算报告>

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授 权委 托书原件、加盖机构股东单位印章的营……
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