公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-001

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟祥开先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年审计机构议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审
计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况，公司 2026 年度预计向邹城市腾源工贸有限公司采购
金额不超过 400 万元，公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况。2.回避表决情况

邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持 股的公司（其中股东孟令操持股 59%，孟令星持股 41%，孟令操和孟令星是孟 祥亮的儿子）。因此关联董事孟祥开、梁佃芝（孟祥开妻子）、顾士刚（孟亚丽 的丈夫，孟祥开和梁佃芝女婿）、孟腾飞（孟祥开儿子）、来媛媛（孟腾飞的妻 子，孟祥开和梁佃芝儿媳）、孟亚丽（孟祥开女儿，顾士刚妻子）回避表决。因 关联董事孟祥开、梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛、孟亚丽回避表决，无关

公告编号：2026-001

联关系董事人数不足 3 人，故直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届董事会六次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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