公告日期：2020-02-26
公告编号：2020-005
证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券
山东奔腾漆业股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2020-005
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更》议案
为更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
2020 年公司预计发生的日常性关联交易如下：
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
购买包装物 采购包装物油漆 邹城市腾源工贸 500 万元
桶 有限公司
关联担保 关联董事孟祥开、 孟祥开、梁佃芝、 20000 万元
梁佃芝、顾士刚、 顾士刚、孟腾飞、
孟腾飞、来媛媛、 来媛媛、孟亚丽
孟亚丽为公司融
资提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经
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营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 28 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：来媛媛；电话：0537-3137098；传真：0537-3137111；
电子信箱： laiyuan_@163.com
（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东奔腾漆业股份公司第二届董事会第十次会议决
议》。
山东奔腾漆业股份有限公司
董事会
……
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