公告日期：2019-09-09

西安颐普生态科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长范贤君

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗欣女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事李浈子女士、罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董

事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗欣，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007

年 10 月至 2012 年 5 月，就职于利安达会计师事务所；2012 年 6 月至 2013 年 6

月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 7 月至 2015 年 5

月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，

就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任

西安颐普生态科技股份有限公司财务部经理；2018 年 12 月至今任西安颐普生态科技股份有限公司财务总监。

罗欣女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举吴杨先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

吴杨，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007

年 3 月至 2010 年 10 月，就职于陕西重汽专用汽车有限公司，任综合计划岗；2010

年 10 月至 2017 年 4 月，就职于西安曲江建设集团有限公司，任投资部副部长；

2017 年 4 月至 2018 年 9 月就职于华夏幸福基业股份有限公司，任郑州小镇事业

部区域运营总监；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，就职于陕西万邦嘉华旅游发展有

限公司/陕西大华旅游产业发展有限公司，任总裁助理兼行政中心总经理；2019年 4 月至今，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟将全称由 “西安颐普生态科技股份有限公司”变更为“西安颐普数字农业股份有限公司”，相应的，证券简称由 “颐普生态”变更为“颐普股份”，证券代码保持不变。

公司授权董事会全权办理变更相关事务，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票简称的变更和其他备案手续。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容……
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