公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-041

证券代码：832489 证券简称：颐普生态 主办券商：恒泰证券
西安颐普生态科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席范玲华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张盈为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事范和祥先生因个人原因已提交书面辞职报告，监事会选举张盈女士为西安颐普生态科技股份有限公司第二届监事会监事。任期自公司 2019

公告编号：2019-041

年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
张盈，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，本科学历；
2012 年 12 月至 2014 年 7 月，就职于北京五八信息技术有限公司，任行政负责
人；2014 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于达信卓惠公司，任人力行政负责人；2016
年 8 月至 2017 年 8 月，就职于西安颐普生态科技股份有限公司，任总办主任；
2017 年 9 月至 2019 年 7 月，就职于颐普控股（西安）有限公司，任总经理助理；
2019 年 8 月至今，就职于深圳乐钛企业管理有限公司，任副总经理。

张盈女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安颐普生态科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

西安颐普生态科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 9 日

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