公告日期：2019-09-09

西安颐普生态科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区未央路与凤城九路十字东北角经开万科中心 A 座 8
层 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举罗欣女士为公司董事》议案

鉴于公司原董事李浈子女士、罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举罗欣女士、吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

罗欣，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007
年 10 月至 2012 年 5 月，就职于利安达会计师事务所；2012 年 6 月至 2013 年 6
月，就职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 7 月至 2015 年 5
月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，
就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任
西安颐普生态科技股份有限公司财务部经理；2018 年 12 月至今任西安颐普生态科技股份有限公司财务总监。

罗欣女士未被列为失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举吴杨先生为公司董事》议案

鉴于公司原董事罗毅先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会选举吴杨先生为西安颐普生态科技股份有限公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
吴杨，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007
年 3 月至 2010 年 10 月，就职于陕西重汽专用汽车有限公司，任综合计划刚；2010
年 10 月至 2017 年 4 月，就职于西安曲江建设集团有限公司，任投资部副部长；
2017 年 4 月至 2018 年 9 月就职于华夏幸福基业股份有限公司，任郑州小镇事业
部区域运营总监；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，就职于陕西万邦嘉华旅游发展有
限公司/陕西大华旅游产业发展有限公司，任总裁助理兼行政中心总经理；2019

吴杨先生未被列为失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

由于公司经营发展需要，公司拟将全称由 “西安颐普生态科技股份有限公司”变更为“西安颐普数字农业股份有限公司”，相应的，证券简称由 “颐普生态”变更为“颐普股份”，证券代码保持不变。

公司授权董事会全权办理变更相关事务，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票简称的变更和其他备案手续。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安颐普生态科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2019-044）。
（四）审议《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程》议案

由于业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更如下：

原第四条 公司住所：西安市经开区未央路与凤城九路十字东北角经开万科
中心 A 座 8 层 8 号。

变更为：第四条 公司住所：西安市航天基地东长安街与航天东路十字西南
侧泰航航天丝路科学园项目 5 幢楼 2 单元 2 层。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 ……
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