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发表于 2025-03-25 21:49:56 股吧网页版
奥迪威:2024年度独立董事述职报告(王仁曾) 查看PDF原文

公告日期:2025-03-25


证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2025-014
广东奥迪威传感科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告(王仁曾)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度,本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥迪威”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》有关规定,勤勉尽责,忠实认真地履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

本人王仁曾,藏族,1964 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博
士研究生学历,大学教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月,在兰州商
学院(今兰州财经大学)工作,历任助教、讲师、副教授、教授,人事处副处长,
统计学院副院长、院长;2008 年 9 月至 2024 年 9 月,在华南理工大学工作,历
任教授、博士生导师,经济与贸易学院院长助理、执行院长;2023 年 11 月至今,在广州城市理工学院工作,任教授、经济学院院长。2020 年 10 月至今,兼任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事;2022 年 6 月至今,兼任万和证券股份
有限公司独立董事,2023 年 5 月 4 日至今任奥迪威独立董事。

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,本人任职符合

《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等法律法规、规范性文件规定的独立性要求。

二、会议出席情况

2024 年度,本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会,认真审阅相关
资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以审慎的态度行使表决权,履行了
独立董事的职责。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下:

独立董事 应出席董 出席董事 出席董事会 委托出席 缺席董 出席股
姓名 事会会议 会会议次 会议方式 董事会会 事会会 东大会
次数 数 议次数 议次数 次数

王仁曾 10 10 现场/通讯方 0 0 2


本人会前认真审阅会议资料和各项议案,详细了解公司整体生产运作和经营
情况;会议上,本人积极与其他董事、公司经营管理层进行交流讨论,及时了解
公司发展规划和日常经营情况,以谨慎的态度行使表决权,力求对全体股东负责。
本人对上述董事会所审议的各项议案均投了同意票,认为公司董事会、股东大会
的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范
的审批程序。

三、发表独立意见情况

2024 年度,公司共召开 5 次独立董事专门会议,本人均出席参会并严格按
照相关规定行使职权,经查阅相关资料及对公司经营活动情况进行认真的了解和
查验,对各项议案均投了同意票,具体内容如下:

序 召开时 会议名称 议案内容 表决
号 间 结果

1、《关于公司 2023 年股权激励计划预留限

第四届董事会独 制性股票授予激励对象名单的议案》

1 2024年4 立董事专门会议 2、《关于回购注销 2023 年股权激励计划部 同意
月 16 日 第二次会议 分限制性股票方案的议案》

……
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