公告日期：2023-03-09

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第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张道波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程度等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事孔蓓菁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名张道波先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张道波先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名汪大鹏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。汪大鹏先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名程月文为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：程月文先生为公司第四届董事会董事候选
人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。程月文先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名朱文德为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：朱文德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。朱文德先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名郑浩为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：郑浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股……
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