公告日期：2023-03-09

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏易兆信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832492 易兆科技 2023 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海普陀区武宁路 501 号 1923 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：汪大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。汪大鹏先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（二）审议《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：张道波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张道波先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）审议《关于董事会提前换届暨提名程月文为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：程月文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。程月文先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（四）审议《关于董事会提前换届暨提名朱文德为第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：朱文德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。朱文德先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（五）审议《关于董事会提前换届暨提名郑浩为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
及根据公司经营管理需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：郑浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑浩先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（六）审议《关于监事会提前换届暨提名施建珍为第四届监事会监事的议案》
公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以
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