公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-001

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长钟振洋
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况。

公告编号：2025-001

预计金额与
（2024）年与关 上年实际发
关联交易 预计 2025 年发

主要交易内容 联方实际发生 生金额差异
类别 生金额

金额 较大的原因
（如有）

购买关联方珠海交 300,000.00 180,054.42

购买原材 通控股集团有限公
料、燃料 司、珠海港控股集
和动力、 团有限公司及其子
接受劳务 公司、控股企业的

物业服务。

为关联方珠海交通 19,354,568.49 14,685,257.87 由于公司关
控股集团有限公 联方信息化
司、珠海港集团及 需求增加。
其子公司、控股企

出 售 产 业开发计算机软件
品、商品、 及提供技术服务，
提供劳务 提供硬件及设备安

装、弱电智能化工

程服务，销售标准

的计算机及网络设

备，接受劳务服务。

委托关联
方销售产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商

公告编号：2025-001

品

为关联方珠海交通 832,000.00 679,111.44

控股集团有限公

司、珠海港集团及

其他

其子公司、控股企

业租赁、出租办公

楼。

合计 - 20,486,568.49 15,544,423.73 -

2.回避表决情况

本议案关联董事杨莉怡、刘思梦、孔令梁、雷昌明回避表决，无关联董事为1 人，不足 3 人。根据公司章程一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董……
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