公告日期：2025-12-10

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4

第一节 股东持股情况......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22

第六章 党组织......25
第七章 高级管理人员......28
第八章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 公司财务会计制度及利润分配......32

第二节 会计师事务所的聘任...... 33

第十章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十二章 投资者关系管理......37
第十三章 修改章程......38
第十四章 附则......38

第一章 总 则

第一条 为维护珠海港信息技术股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称《治理规则》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海港信息技术有限公司（下称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在珠海市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称及住所

中文名称：珠海港信息技术股份有限公司

英文名称： Zhuhai port Information Technology Co., Ltd

公司住所：珠海市高栏港综合保税区宝信路 518 号 1 栋 205 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第十条 公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作
用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。

第十一条 股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、和高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：打造一流信息解决方案服务商。

第十四条 公司的经营范围：计算机信息技术服务；系统集成、网络工程
（不含上……
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