公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数1,470,195,917 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,310,195,917 股，占公司有表决权股份总数的 64.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司募集资金用途变更》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司计划将募集资金用途变更为：

1.15,000.00 万元用于“借给全资子公司购买飞机”；

2.5,244.00 万元用于“公司购买飞机”；

3.23,000.00 万元用于“对外投资、并购企业”；

4.10,000.68 万元及后续收到利息（如有）用于“补充流动资金”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,190,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于向公司子公司重庆首航直升通用航空有限公司借款购买飞
机》
1.议案内容：

重庆市目前对于招商引资及低空经济的产业发展给予较大力度的支持，公 司已经完成了重庆首航直升通用航空有限公司的注册，为了享受当地的政策红 利和发展扶持，公司将使用募集资金借款给重庆子公司 15,000.00 万元用于全 资子公司购买飞机，后期通过子公司的租机收入来偿还借款，借款期间按年化 利率 5%收取利息
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,190,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

公告编号：2025-023

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《公司关联交易》
1.议案内容：

在国家大力推进低空经济的发展指导下，公司经过通航细分市场分析并结 合未来经济环境的预测，在充分利用自身通航领域运营优势与核心竞争力，加 大核心资产的投资，并结合重庆当地对于企业发展的政策基础上，公司子公司 重庆首航直升通用航空有限公司计划将以不超过 15,000.00 万元人民币的价 格购买一架湾流 G450 飞机作为资产并出租获得收益。

因公司无公务机的运营资质，故计划购买后出租给公司关联方金鹿（北京） 公务航空有限公司。金鹿（北京）公务航空有限公司目前机队规模、运营能力 和安全管理水平在国内公务机行业表现优秀，运营能力可靠，因此将此飞机租 赁给金鹿（北京）公务航空有限公司并按 99 万元人民币……
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