公告日期：2025-05-29

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,495,191,346 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,335,191,346 股，占公司有表决权股份总数的 66.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，该次股东大
会审议未通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》的议案。

本次股东会审议通过了《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》的议案（议案十），本次审议通过是参会股东对该议案进行了充分了解并做出的决定，对于公司日常经营的正常开展和业绩提升有积极作用。
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,495,191,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,495,191,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况，公司编制了《北京首航直升机股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京首航直升机股份有限公司2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,495,191,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务状况等编制了《2024 年度财务决算报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。