公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-040

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,345,191,346 股，占公司有表决权股份总数的 66.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,345,191,346 股，占公司有表决权股份总数的 66.59%。

公告编号：2025-040

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚锐因工作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张冬杰、殷振因工作冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在重庆投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

随着低空经济和智能技术的快速发展和巨变，北京首航直升机股份有限公 司将借低空经济的发展浪潮抢占科技研发先机，计划在重庆成立“空地机（重 庆）科技有限公司”全资子公司，将按照“自主研发，自主运营”的发展模式， 作为低空经济赛道的切入点和发力点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,220,191,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.71%；反对股数 125,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.29%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

北京首航直升机股份有限公司控股的尊捷（三亚）航空服务有限公司及其 海口分公司、深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司是主营业务向全球公务 机公 司及客户提供公务机地面服务保障的服务公司。金鹿（北京）公务航空 有限公司（以下简称“金鹿北京”）是一家公务机专业管理公司，拥有丰富的 公务机管理经验、广泛的社会资源及品牌影响力，能够输出优质服务标准及管 理经验。现为加快公司以上控股公司的发展和品牌提升，计划委托金鹿北京对

公告编号：2025-040

公司以上控股公司进行市场经营战略规划和管理咨询，以持续提高其高端服务 水平、安全管控及企业管理能力。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,062,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.87%；反对股数 125,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团 有限公司、海航航空技术有限公司。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。