公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-045

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况等编制了《北京首航直升机股份有限公司 2025

公告编号：2025-045

年半年度报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用的募集资金为人民币 186,027.77 万元，
扣除与发行相关费用后，其中股权投资 97,204.77 万元、用于补充公司日常流动
资金 35,829.32 万元、用于贷款还款 5,576.43 万元、用于扩建机队 45,655.25
万元；剩余 36,557.10 万元，其中存放于募集资金专户 36,557.10 万元。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案。

截至 2025 年 6 月 30 日，北京首航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额-1,011,116,578.52 元，超过实收资本二分之一。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-045

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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