公告日期：2026-04-27

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2025 年，公司董事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持 续、健康、稳定的发展。董事会总结了 2025 年度的工作情况，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，编写
了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，公司编制了《2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利
43,065,961.73 元。因公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《企业会计制 度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在总结公司 2025 年生产经营情况，客观分析 2026 年公司将面对的宏观经
营形势变化的基础上，结合公司所属行业特点，保证公司安全运行的前提下， 编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计
机构，该事务所能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法 规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视
审计业务量确定。

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），详见《北京首航直升机股份有限公司续聘公司 2026 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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