公告日期：2020-05-15

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投

广东精铟海洋工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：204

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面和通讯相结合的

方式发出

5.会议主持人：李光远

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭文军、杜葵、陈新、崔锋因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

因业务发展需要，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《广东精铟海洋工程股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司拟根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东精铟海洋工程股份有限公……
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