公告日期：2020-05-15

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832495 精铟海工 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的君合律师事务所的律师。
（七）会议地点
广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧公司 204 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（四）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
因业务发展需要，暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议《前期会计差错更正的议案》
公司拟根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东精铟海洋工程股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明》对前期会计差错进行更正。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《广东精铟海洋工程股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明》和《广东精铟海洋工程股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-022）。
（九）审议《关于更正公司 2017 年、2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-024）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-025）、《2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-026）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-027）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-028）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-029）、《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-030）、《2018 年年度报告摘要（更正
后）》（公告编号：2020-031）。
（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤……
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