公告日期：2020-05-19

广东精铟海洋工程股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董 事 会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董 事 会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27

第七章 监 事 会 ...... 29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通 知 ...... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 公告和投资者关系管理 ...... 37
第十三章 争议解决 ...... 38
第十四章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护广东精铟海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东精铟机械有限公司整体变更发起设立。

第三条 公司注册名称：广东精铟海洋工程股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧。

第五条 公司注册资本为人民币 5731.0411 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以市场需求为导向、以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实现企业稳步、持续发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：海洋工程装备、石油工程装备、船用设备的研发设计、制造、维修、技术服务及咨询；科技信息咨询服务及科研成果转让；海洋工程大型设备的销售、运营和租赁；海上平台及船舶销售、租赁和运营管理；海洋工程建筑；电力工程施工；工程技术与设计服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

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