公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-002

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢元祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。现监事会对 2024 年度工作进行总结，並编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024年年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市
场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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