公告日期：2025-04-07

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832496 首创大气 2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京植德律师事务所律师做股东会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。（四）审议《2024 年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京首创生态环保集团股份有限公司。
（九）审议《关于公司及下属公司向北京首创生态环保集团股份有限公司内部借款展期的议案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京首创生态环保集团股份有限公司。
（十）审议《2025 年度经营计划及投资计划》

详见全国股份转让系统官网（www.ne……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。