公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-027

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘静

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京首创大气环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京首创大气环境科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会选举刘静女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于工作调整的原因，李伏京先生于 2025 年 10 月 23 日辞去公司董事职务。
根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名魏贤达先生担任公司董事，并报股东会选举通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任张英磊先生为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年11月12日上午10时00分召开2025年第二次临时股东会。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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