公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-022

证券代码：832497 证券简称：安技智能 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/9/20

2. 会议召开地点：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 7 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 11 日以电子邮
件方式发出
5. 会议主持人：董事长张月明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公
司借款。详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2019-024)。
2.回避表决情况

根据公司回避表决制度，张月明先生、詹锋先生、熊润民先生、臧传军先生、周建华先生需回避表决，非关联董事不足董事会成员的半数，本议案需提请公司股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提议公司股东召开 2019 年第二次临时股东大会，股东大会主要审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-022

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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