公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-023

证券代码：832497 证券简称：安技智能 主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:30。

公告编号：2019-023

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 7 楼 公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公
司借款。详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2019-024)。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2019-023

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 10 日 9:30-17:00。

（三） 登记地点：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 703 室。四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：李青奎

2、地址：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 703 室

3、邮编：200031

4、联系电话：021-62490980

5、传真：021-62498825
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费自理。

公告编号：2019-023

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交。
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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