公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-026

证券代码：832497 证券简称：安技智能 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张月明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-026

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 9,719,532 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公司（以下简称：安全印务）借款，借款总额不超过人民币 400 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与安全印务签订的借款协议为准，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。
2.议案表决结果：

同意股数 1,497,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东上海安全印务有限公司回避表决本议案。
三、 备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-026

上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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