公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-028

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承
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铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用和电子通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832499 天海流体 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于对控股子公司内蒙古左马自

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保的议案

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保公告》（公告编号：

公告编号：2025-028

2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 15 时至 19 时

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔霞 联系电话：0562-6820029
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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