公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-029

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-029

（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本次关联交易不涉及关联董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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